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男子假建酒店设局敛财千余万

发布时间:2019-07-08 16:23:02

男子假建酒店设局敛财千余万

原标题:男子假建酒店设局敛财千余万

40岁的辽宁人金巨阁出资1万元在香港注册公司后,回到北京以建设连锁庄园酒店为名,承诺高额返利,多方发展“下线”,从90多名事主处骗得1000余万元。昨天,金巨阁因涉嫌集资诈骗罪在市一中院受审(如图)。庭审中,金巨阁并不认罪,认为自己仅是传销。

万元办公司宣称达亿元

金巨阁今年40岁,是辽宁抚顺人,初中毕业之后一直无业,1994年他曾因盗窃被判有期徒刑4年。

检方指控金巨阁于2012年10月在海淀区某地租下办公地点,以香港亿兆金投资控股有限公司的名义与王某等90余人签订《聘用合作合同书》,虚构将在全国投资经营庄园酒店并承诺高额返利的事实,诈骗被害人共计1000多万元。

对于检方指控的罪行和罪名,金巨阁均表示异议,“我觉得我这是传销,不是集资诈骗”。昨天的庭审中,金巨阁多次辩解自己的行为只是传销。

金巨阁表示,自己2012年在香港成立公司,营业执照和手续都齐全,公司合法。公司成立后,他准备在国内成立3000家庄园酒店,并通过络募集资金将业务开展迅速,同时以高额返利的形式吸引资金。自2012年10月底,金巨阁邀请投资人到公司考察参观,还聘请了专门讲师为公司推广宣传。

然而,面对法官的询问,金巨阁也承认,这家对外宣称注册资本1亿元的公司,实际投资金额只有1万元左右。

会员分四等承诺高回报

随着公司“业务”的展开,一批又一批投资人被招募到公司,并开始发展下线。而金巨阁负责坐在公司内,给“投资人”们描绘连锁庄园酒店的美好远景,并同投资人签订聘用合同。

然而,截至案发前,金巨阁的公司一家酒店也没有建成。对此,金巨阁昨天在庭上解释说:“土地已经谈好,但是资金没到位,天气又太冷,不适合动工。”而检方随后出示的证据显示,金巨阁所谓谈好的那块位于辽宁省铁岭市的土地,他根本没有拿到任何审批手续。

另外有证据显示,很多投资人都是冲着金巨阁承诺的高回报才掏钱投资的。

金巨阁的公司将“会员”分为四等,分别为普通卡、银卡、金卡和钻石卡,几个卡种对应的投资额分别是1500元、3000元、1.5万元和3万元。由于钻石卡对应的返利最为“优厚”,因此大部分投资人都选择成为“钻石卡会员”。

昨天在法庭上,金巨阁还向法官举例“推介”自己公司的“钻石卡会员”。金巨阁表示,一个钻石卡会员投资3万元后,在120天内即可获得1倍的返利,也就是说,该会员每天都会收到金巨阁公司给的500元利息。此外,当会员包括自己在内发展了10名下线后,公司会一次性返给会员3万元作为奖励。

除了上述金钱奖励外,金巨阁还向会员派发物质奖励,比如投资3万元的会员可获得亚麻籽油一箱,投资30万元的会员可获得貂皮大衣一件。

获利千余万资金链断裂

昨天在法庭上,金巨阁承认是自己提出要以高额返利的传销形式吸引资金,并认为,在高额利息的诱惑下,公司在几个月内就可以募集到几千万甚至上亿元的资金。

对于如何支付对外承诺的高额返利,金巨阁则表示,每募集一笔资金,总会有两个月左右的沉淀期,也就是说两个月内不需要返还利息给投资人,而他认为在这两个月内,他会募集到更多的资金,以此形成雄厚的资金链。

据检方统计,金巨阁通过这种方式非法募集资金1288万元,其中272万元用于返利,而这些钱却并未用在发展酒店业务上。证据显示,金巨阁除了为自己购买了一辆奔驰轿车外,还帮女友开办了一家美容院。据承办检察官介绍,在其公司最红火的时候,金巨阁每天的工作就是来到公司收钱,转账,写收据。

最终,金巨阁这家宛如空中楼阁的公司出现了资金链断裂的问题。去年1月28日,金巨阁在当晚的公司表彰大会上并未透露资金链断裂的情况,并于当晚携款潜逃,没有出席第二天在石景山某酒店举行的公司年会。而会员们此后也再未收到任何收益,意识到上当的会员们赶紧报警,同年3月,金巨阁被警方抓获。

针对金巨阁认为自己只是传销,检方指出金巨阁虚拟投资庄园酒店项目,以虚假投资入股方式骗取被害者投资,而投资者每天所获得的返利实际上就是自己的投资,而金巨阁的公司集资并没有严格的上下级关系,形式上有别于传销,属于集资诈骗。

昨天法庭未当庭宣判。

晨报何欣/文

通讯员李佳/摄

原标题:男子假建酒店设局敛财千余万

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稿源:人民

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